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      法律法規

      案例分析——合同詐騙的常見(jiàn)種類(lèi)及其防范

      2018/6/6    來(lái)源:    作者:  瀏覽次數:1796

      (一)合同詐騙的常見(jiàn)種類(lèi);

        《刑法》第二百二十四條規定:

        1、虛構單位或冒用他人名義簽訂合同,騙取對方財物的行為。

        2、以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保,誘騙對方當事人與其簽訂合同,從而騙取財物的行為。

        3、沒(méi)有實(shí)際履行能力也無(wú)履行意圖,以先履行小額合同或部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的行為。

        4、收受對方當事人給付的貨物貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的行為。

        5、以其他方法騙取對方當事人財物的行為。其他方法是指除前述四種詐騙手法之外的其他利用合同騙取對方當事人財產(chǎn)的行為。

       。ǘ┖贤p騙的防范

        常見(jiàn)的手段主要有以下六種:

        1、以定金為目標,利用兩個(gè)合同的主副關(guān)系,迫使對方違約,“沒(méi)收”定金。比如合同上規定:某月以前雙方在江西交貨付款。但江西的地理范圍很大,究竟在江西何處進(jìn)行交易,則不夠明確。這樣的合同是無(wú)法履行的。為了彌補這種漏洞,就需要再訂立一份細則性的副件,加以完善和解釋?zhuān)@個(gè)副件就是所謂的副合同,前一個(gè)即主合同,實(shí)際執行以副合同為準。針對這一情況,那些根本無(wú)力也無(wú)意履行合同的騙子,就故意在主副合同之間制造矛盾。這樣,當一方按照執行合同(副合同)的規定履行合同時(shí),騙子就以不符合主合同的原則為由,宣布合同無(wú)效,從而“沒(méi)收”在簽約時(shí)得到的定金。

        2、利用合同和圖紙上規格的矛盾進(jìn)行欺詐。在簽訂產(chǎn)品加工合同時(shí),最值得注意的就是應使合同上產(chǎn)品的規格與加工圖紙上的規格一致,騙子們往往在廠(chǎng)方代表未覺(jué)察的情況下,故意與廠(chǎng)家訂立與圖紙要求不符的合同;或者利用簽約時(shí)廠(chǎng)家因大意或缺乏常識而沒(méi)有在合同與圖紙上蓋上騎縫章的漏洞,偷換加工圖紙,使合同上所規定的產(chǎn)品計算單位、精度要求與圖紙相應的標準產(chǎn)生矛盾,以此為借口詐取合同款、違約金及賠償費等。

        3、以中介服務(wù)為名,介紹訂立假合同,撈取信息費。為了擴大業(yè)務(wù)往來(lái),不少廠(chǎng)礦企業(yè)往往委托一些精通信息的人為其介紹業(yè)務(wù)。騙子們也經(jīng)常以這種介紹人的身份出現,通過(guò)虛設客戶(hù)、謊報信息、假稱(chēng)委托等方式與廠(chǎng)家企業(yè)簽訂假合同,在撈取信息費后,便以各種借口百般抵賴(lài),以掩蓋其毀約詐騙的罪行。

        4、雙方串通,與廠(chǎng)方訂立假合同,在收取信息費后,便以加工產(chǎn)品不合格為由,宣布合同無(wú)效,共同坑害廠(chǎng)方。騙子們事先串通一氣,一方假扮客戶(hù),一方假裝介紹人,先由“介紹”人出面找到廠(chǎng)家,謊稱(chēng)有客戶(hù)需要加工某種產(chǎn)品,然后由客戶(hù)出面與廠(chǎng)家簽訂加工供貨合同。在廠(chǎng)家付給“介紹人”信息費后,“客戶(hù)”便尋找借口,宣布合同無(wú)效,而信息費是被“介紹人”和“客戶(hù)”私下瓜分。

        5、私刻某些單位公章,謊稱(chēng)接受委托,向外發(fā)包業(yè)務(wù),利用合同進(jìn)行詐騙。騙子們虛構大宗業(yè)務(wù),偽造委托書(shū),謊稱(chēng)自己是被委托人,與客戶(hù)簽訂合同。收勸業(yè)務(wù)費“后,以合同不合規定等借口毀約,進(jìn)行詐騙。如職工劉某,編造了某單位要建造一棟綜合大樓的謊言,并以負責人的名義擬寫(xiě)了承包協(xié)議書(shū),蓋上私刻的單位公章,向外發(fā)散信息,到處尋找承包施工隊。在半年的時(shí)間,有15家建筑工程隊上鉤,每當付完”業(yè)務(wù)費“后,劉某又找借口推托,10多萬(wàn)元的”業(yè)務(wù)費“成了他囊中之物。

        6、以提供緊俏商品為名,簽訂無(wú)法履行的合同,進(jìn)行詐騙。行騙者根本沒(méi)有貨源,只是利用了人們崇尚緊俏商品的心理來(lái)施展欺騙術(shù)。一段時(shí)期,鋼材價(jià)格上漲,產(chǎn)品緊俏,某地兩個(gè)騙子,制造假證據,謊稱(chēng)自己通過(guò)關(guān)系購進(jìn)一批鋼材,價(jià)格優(yōu)惠。這股風(fēng)一放出去,許多建筑工程隊聞風(fēng)而動(dòng),在未見(jiàn)貨源的情況下,就匆匆與騙子簽訂供銷(xiāo)合同,使騙子輕而易舉地騙走80萬(wàn)元巨款。

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